Últimos respondidos
-
Bate-Papo da Torcida
Esse é o goleiro para nossa meta!
respondido por Robson há 26 segundos
ver topico -
Bate-Papo da Torcida
Manipulação Grave: Romeu Tuma Jr revela cláusula anticorrupção a favor do Corinthians
respondido por Anderson há 49 segundos
ver topico -
Bate-Papo da Torcida
Corinthians potencial VÍTIMA da tal Vai de Bet
respondido por Carlos há 1 minuto
ver topico
Não quis falar nada há um tempo atrás pra não comprar briga
Tópico Lendário Entenda as regras
Publicado no Fórum do Meu Timão em 30/03/2022 às 13:20
Por Victor Gomes
(@victor.gomes3)
A taunsa sempre me cheirou mal.
Explico: a minha formação é em Direito e o campo que eu mais me dedico a estudar é o direito penal econômico. Em especial, o crime de lavagem de ativos (ou de dinheiro, como é mais conhecido). Inclusive, o projeto de pesquisa que estou desenvolvendo para meu mestrado em direito econômico é nesse campo.
O que, basicamente, se entende por lavagem de ativos? Explicando de uma forma simples: a lavagem se dá quando você tenta converter bens, direitos ou valores provenientes de infração penal (crime ou contravenção), ou seja, que são ilícitos, em lícitos, ou, pelo menos, dá uma aparência lícita a esses ativos.
Você não ganha dinheiro quando lava. Pelo contrário. A lavagem é um gasto que o infrator tem para conseguir escapar ileso da prática criminosa. Então digamos que você ganhou 15 a 20 milhões de reais com tráfico de drogas. Você vai gastar uma parte desse valor com lavadores profissionais para que eles façam a conversão dos ativos em lícitos, compreendem? Se tiver alguém aqui que trabalhe com compliance, vai poder atestar o que falo.
O que isso tem a ver com a taunsa?
Vejam, um dos mercados que os traficantes e lavadores de dinheiro de uma forma geral adoram é o agronegócio. É relativamente 'simples' lavar dinheiro nesse mercado, se comparado a outros que impõem mais restrições.
É uma suspeita até bem simples: como uma empresa que ninguém conhecia antes, que ninguém conhece alguém que trabalhou lá... Movimenta tanto dinheiro? Isso torna uma empresa necessariamente ilegal ou envolvida com ilícitos? Não, mas é um ponto de muita desconfiança.
Não sei se tem alguém aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Se tiver, essas pessoas podem atestar: traficantes adoram adquirir bens no agronegócio. Cabeças de gado, fazendas... De novo, é um mercado muito fácil de se lavar dinheiro.
Eu não vou entrar em aspectos mais técnicos pra não virar um texto cansativo e chato mas repito o que disse no título: da minha parte, a desconfiança existe desde o começo. Não falei nada antes porque seria massacrado aqui no fórum.
Avalie este tópico do Fórum do Meu Timão
Tópicos recém criados no Fórum do Meu Timão
|Tô achando que esse negócio de laranja partiu da vaidebet.7
|Nene do posto, duilio do bingo, mane da carne, André negão, roberto da nova3
|Disseram que perder seguidores não faz diferença pra saidebet...4
|Vai de bet entra em desespero usa 300 mil bots pra alcançar 1 milhão de seguidores7
|Segundo delegado, corinthians é uma potencial vítima no caso do laranja19
Responder tópico
@saboten em 31/03/2022 às 15:27
E esse tipo de assunto nós esperamos que fossem esclarecidas pelo meu Timão, mas preferem postar notícias de ex perebas jogadores...
@eloi.pereira1 em 31/03/2022 às 15:26
Concordo com tudo que você disse. A a série Ozark da Netflix mostra bem várias alternativas de lavagem de dinheiro! O mundo do futebol não seria isento dessa abordagem!
@adauto.junior4 em 31/03/2022 às 14:35
Cara faz muito tempo que a maioria da empresas envolvidas com futebol estão nessa pra lavar dinheiro. E a pratica não é só aqui é mundial
@marcel.ribeiro3 em 31/03/2022 às 14:27
Bem posto meu amigo...como que uma grande empresa como o Corinthians, aceita receber um patrocínio e investimentos na ordem de milhões, vindos de uma empresa que se quer é conhecida no estado de São Paulo, quem dira no Brasil? Desculpe, algo errado não esta certo... Kkk não é possível esse tipo de patrocínio obscuro. Mas a diretoria amadora, que não possui profissionais gabaritados, não fizeram o mínimo possível? Checar balanço dos últimos 5 anos da empresa. Ver fornecedores, clientes, potencial de crescimento. É o mínimo que uma empresa profissional como o Corinthians, deveria fazer.
Publicidade
@marcos61 em 31/03/2022 às 14:26
Sou contador e compreendo perfeitamente sua explanação. Más há um ponto que você não tocou, e me parece crucial: uma empresa que precisa lavar dinheiro jamais vai querer chamar a atenção para si. Em se tratando de Corinthians, então, muito pior. Porque? A história nos mostra que até o MP, provavelmente para atrair atenção da mídia, já perseguiu (perseguiu mesmo) o Kia e a MSI, bem como a Hicks Muse. Estranhamente, esse mesmo MP não se preocupa com a velha agiota que, me parece, é muito mais provável que pratique falcatruas do que os citados.
@murilo.augusto9 em 31/03/2022 às 14:22
Crefisa, Unimed... Todas com lavagem de dinheiro, como a crefisa é uma agiotagem legalizada mais difícil ainda de comprovar
@carillao em 31/03/2022 às 14:16
Se você estiver certo, o Paulinho não recebe de verdade o salário que foi falado ne?
@beto.malloqueiro em 31/03/2022 às 14:08
Bom texto, Victor! Também sou da área.
Essa prática (usar o futebol para lavagem de ativos) é muito comum na Europa.
Inclusive, muitos clubes 'endeusados' por torcedores brasileiros como modelo de gestão fazem isso na cara dura. No 'Brasilis' terra de ninguém será uma lavanderia com essa onda das SAF's.
