Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), concedeu entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, para atualizar o estágio da investigação que envolve Corinthians, VaideBet e a empresa intermediária do acordo do patrocínio máster. O delegado deixou claro que neste momento o foco da Polícia Civil é descobrir quem está movimentando dinheiro para a Neoway Soluções Integradas, empresa considerada de fachada, e quem está se beneficiando com a movimentação financeira suspeita. O Timão, por enquanto, é visto como “potencial vítima”.

“Nesse momento da nossa investigação, em estágio inicial, ao que tudo indica o Corinthians é uma potencial vítima. É importante frisar, até de uma forma de mostrar transparência, que a investigação está direcionada a apurar a eventual constituição ilícita da empresa Neoway. Neste momento, não temos nenhum dirigente do Corinthians, presidente, formalmente investigado. Tentamos identificar de maneira cabal quem está por trás da empresa Neoway. E nós, que combatemos a lavagem de dinheiro, costumamos nessas investigações rastrear o dinheiro. O dinheiro deixa rastros. Todas notícias divulgadas, que o Corinthians teria enviado duas parcelas de R$ 700 mil para a empresa Rede Social Media Design Ltda e essa empresa teria enviado R$ 900 mil em duas parcelas à empresa Neoway, tudo isso será investigado e principalmente rastreado. Nossa intenção agora é seguir o dinheiro. Seguindo o dinheiro, vamos descobrir fatalmente quem está por trás da empresa Neoway”, comentou Tiago.

O delegado afirmou que chegou-se a conclusão que, de fato, https://spacepix.sbs Space Pix - Jogos De Cassino Online spacepix.sbs a Neoway Soluções Integradas é uma empresa de fachada e que Edna Oliveria dos Santos, mulher residente de Peruíbe, foi utilizada como “laranja” no negócio. Tiago detalhou como a Polícia trabalhou previamente para ter acesso a essas informações.