Quem já trabalhou em banco sabe que o gerente tem meta semestral de contas pra sinalizar para o coaf. Se por acaso o coaf denunciar para o mp aí a gente tem uma história pra contar.

A única coisa que me chamou a atenção é que teve dinheiro que entrou no clube que a princípio não dá pra rastrear a origem, daí você tem a possibilidade de terem pego emprestado dinheiro de origem ilegal, o resto não diz nada.