Post de GIBI no fórum "Bate-Papo da Torcida" do Meu Timão
Gibi Corinthians
💣 OFICIAL: RECEITA FEDERAL ABRE INVESTIGAÇÃO NO CORINTHIANS APÓS DENUNCIA DO MP SOBRE MOVIMENTAÇÕES MILIONÁRIAS‼️
Após representação formal do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), a Receita Federal decidiu acatar o pedido e abrir um procedimento fiscal rigoroso para investigar possíveis irregularidades financeiras envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista e figuras centrais de gestões recentes.
A ofensiva, liderada pelo promotor de Justiça Cássio Roberto Conserino, aponta para indícios contundentes de movimentações financeiras que colidem com a natureza jurídica de uma entidade sem fins lucrativos.
A Lista dos Investigados: A Cúpula na Mira.
A apuração do Fisco deve atingir diretamente nomes que ditaram o ritmo do clube nos últimos anos, além de empresas vinculadas aos citados. Estão sob a lupa da Receita:
Andrés Sanchez (Ex-presidente)
Duílio Monteiro Alves (Ex-presidente)
João Odair de Souza (Ex-chefe de segurança do clube e motorista de Andrés)
Denílson Grillo (Motorista de Duílio Monteiro Alves)
Alexandre Martin (Sacou dinheiro na gestão de Augusto Melo)
Roberto Gavioli (Gerente Financeiro das três últimas gestões)
Wesley Lucio Cavalcante de Melo (diretor financeiro gestão Duílio)
Matias Antonio Romano de Ávila (diretor financeiro gestão Andrés)
O 'Modus Operandi': Saques em Espécie e Despesas Pessoais.
A investigação disseca um conjunto de operações que o MP classifica como suspeitas. O objetivo é entender como o dinheiro do clube foi drenado sem a devida transparência. Entre os pontos principais, destacam-se:
Uso Promíscuo de Cartões: Pagamento de despesas de cunho pessoal com cartões de crédito do clube.
Dinheiro Vivo: Saques milionários em espécie, dificultando o rastreio do destino final.
Benefícios Fantasmas: Valores vultosos sem identificação de quem os recebeu.
Caos Contábil: Ausência de documentos fiscais obrigatórios e indícios de distribuição indireta de renda a dirigentes, prática vedada pelo estatuto.
'Há indícios de que recursos do clube possam ter sido utilizados fora das finalidades institucionais', aponta a tese do Ministério Público.
O Peso da Lei: Sonegação e Multas de 150%.
No campo dos crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), os envolvidos podem responder por sonegação fiscal e supressão de tributos. Além da esfera criminal, o impacto financeiro é punitivo:
Imposto de Renda: Incidência de IR sobre acréscimo patrimonial não declarado e alíquota de 35% sobre pagamentos a beneficiários não identificados.
Responsabilidade Pessoal: Dirigentes e gestores financeiros podem ser responsabilizados com seus próprios bens caso comprovado excesso de poder ou violação do estatuto.
Sanções ao Clube: O Corinthians corre o risco de perder benefícios fiscais, ser obrigado a pagar tributos retroativos e enfrentar multas que podem atingir 150% do valor devido, somadas a juros.
A investigação ainda pode transbordar para acusações de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e associação criminosa.
Próximos Passos: A Auditoria do Fisco.
O processo entra agora em sua fase técnica e mais sensível. A Receita Federal iniciará uma auditoria completa, focada em:
Reconstituir o caminho de cada real que saiu das contas do clube;
Identificar os beneficiários finais das operações;
Constituir os créditos tributários devidos.
Ao término deste pente-fino, o relatório será devolvido ao Ministério Público para o eventual oferecimento de denúncias criminais. A pressão sobre a ex-cúpula alvinegra nunca foi tão técnica, e tão perigosa.
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