Eduardo Miranda
Esse trabalho que você fez, a recém criada área de Compliance do clube deveria ter feito quando a Taunsa apareceu querendo fazer parceria. Na primeira ponta solta, o processo já seria interrompido.
Deixar passar uma situação dessas é amadorismo, incompetência ou má-fé. Não foge de alguma dessas três hipóteses.
em Bate-Papo da Torcida > Uma análise sobre a Taunsa
Em resposta ao tópico:
Eu vou me abster de colocar a fonte primária dessa análise porque a galera ama atacar a fonte sem analisar o conteúdo.
Caso queiram da onde tirei, favor mandar mensagem.
Após esses dois problemas recentes com a taunsa (Falta de pagamento do Paulinho e site fora do ar), algumas coisas começaram a aparecer.
Ao ver quem era o responsável pelo domínio, me chamou a atenção que usaram o e-mail pessoal, o que não é comum no meio corporativo
Ao pesquisar quem é o Rafael Anderson Cruz - pra tentar saber o cargo dele na taunsa, descobri que ele é ou foi, professor/coordenado do curso de informática na ETEC de Lins
Acontece que o Rafael aparece no Quadro Societário da taunsa Log Ltda.
Não é estranho que o sócio administrador de uma multinacional tenha sido o responsável por comprar o dominio? O motivo é que o dominio não foi criado pra taunsa.
No dia 14/07/2021 a Big Makro Empreendimentos teve a sua razão social e sede alteradas na Receita Federal, passando a se chamar taunsa.
O CNPJ foi reativado, pois havia sido baixado por falta de declaração a RF 
Quem é a Kauri Karina do Nascimento Cruz, que também aparece no quadro societário?
Ela era sócia do Rafael Anderson Cruz em outras empresas - duas clínicas estéticas e uma agência de desenvolvimento de websites
O outro CNPJ da taunsa, foi criado em 2008, inicialmente como uma agropecuária - vendendo maquinário agrícola, insumos, fertilizante, etc
Veja que novamente não usam um e-mail corporativo pra registro, o que pra uma multinacional é muito estranho
O quadro societário desse CNPJ tem uma composição bem estranha pra uma subsidiária de uma multinacional.
Porque todos os sócios da taunsa são 'Cruz'? São da mesma família? Se sim, porque a família administra todo o suposto conglomerado taunsa?
Pra efeitos de comparação, peguei o quadro societário da Mosaic, maior empresa de fertilizantes do mundo
Agora aparece uma nova pessoa: a Caroline Moreira Lima Cruz, que era sócia da Big Makro - que virou taunsa Log
Porque a taunsa Log está registrada como ME se é multinacional?
Porque todos os citados estão registrados como sócios proprietários da taunsa e não administradores?
Novamente o dia 14/07/2021
Porque houveram alterações de razão social e quadro societários nos CNPJs nessa data? Porque alteraram a sede das empresas?
Porque reativaram cnpjs ao invés de criar subsidiárias?
O Cleidson, suposto CEO da taunsa, é dono de uma fazenda que fica próxima a sede da taunsa Log.
Basicamente:
A multinacional taunsa é gerida por 4 pessoas
Carolina Moreira Lima Cruz: trabalhava numa agropecuária
Kaury Karina do Nascimento Cruz: trabalhava numa estética
Rafael Anderson Cruz: prof de informática numa ETEC
Cleidson Augusto Cruz: vendia trator
Uma das propriedades da taunsa, a Fazenda Arauna, está em imbróglio com o Ministério Publico por grilagem, aparentemente
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/noticias/stj-suspende-despejo-de-acampamento-em-mato-grosso 
STJ suspende despejo de acampamento em Mato Grosso ? Portal da Câmara dos Deputados Presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias atuou no caso, em parceria com a parlamentar Professora Rosa Neide (PT/MT) www2.camara.leg.br
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2021/03/07/sem-terra-mato-grosso-justica-estadual-stj.htm 
STJ impede despejo de sem-terra em área federal ordenado por TJ estadual - 07/03/2021 - UOL Notícias Cerca de 300 trabalhadores rurais sem-terra que aguardam há mais de 15 anos um assentamento do Incra foram alvo de uma ordem de despejo emitida pelo TJ-MT... noticias.uol.com.br
Por que a taunsa tem um endereço em Curacao, um dos mais famosos paraísos fiscais?
A taunsa diz que faz trade de commodities agrícolas, mas toda empresa de exportação tem que se cadastrar no SISCOMEX da RFB.
A taunsa só se cadastrou em 15/03/2021 e só pode importar até 50 mil dólares, sendo que a empresa importa maquinário agrícola.
O site da taunsa está de volta, e agora fizeram um update no e-mail cadastrado para contato
Aqui está a porcentagem que cada sócio tem da taunsa - veja que não há nenhuma participação de empresa estrangeira
Além do processo criminal por ter matado duas pessoas dirigindo alcoolizado, o Cleidison - CEO da taunsa, tem mais de 100 processo.
O mais recente acabou de transitar em julgado, ao qual foi condenado a pagar 91 mil de dívidas de condomínio
Em uma das fotos aparece uma aeronave cujo o proprietário é uma pessoa física:
Notar que a aeronave não pode ser usada pra táxi aéreo e está com a licença SUSPENSA.
Na boa galera, tá muito estranha essa história. Duilio hoje em entrevista não citou o nome da taunsa, usou uma desculpa de fluxo de caixa que não colou, já falou que o Paulinho tá dentro da folha por questões de segurança...
Aqui, se tu fala mal ou coloca as verdades na mesa, preferem xingar a fonte ou simplesmente desacreditar na informação.
O pior cego é aquele que não quer ver.
Dessa diretoria eu não duvido de nada.
